ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت 2024 والتي حددها قانون مكافحة كافة الأعمال غير المشروعة التي تهدف إلى تخريب اقتصاد البلاد والتأثير على الحياة المعيشية للشعب الكويتي؟ وفي المقال التالي يقدم الموقع معلومات حول عقوبة غسيل الأموال في الكويت.
جدول المحتويات
جريمة غسل الأموال في الكويت
تُعرف جريمة غسل الأموال بأنها الجريمة المتعلقة بتحويل أو إخفاء الأموال غير المشروعة لإضفاء الشرعية عليها. ويمكن تلخيص جريمة غسل الأموال في دولة الكويت فيما يلي:
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها.
- اكتساب أو حيازة أموال مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
- تحويل أو نقل الأموال بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع كالتنظيمات الإرهابية والسرقة.
- قبول الأموال أو إخفائها مع العلم أنها متحصلات جريمة أو جرائم.
عقوبة غسل الأموال في الكويت
جريمة غسل الأموال في الكويت هي كل جريمة من الممكن أن تمس الاقتصاد مهما كان نوعها. إن عملية تمويل الإرهاب، أو تحويل الأموال عبر بنوك وهمية، أو إدخال الأموال وإخراجها من البلاد دون موافقة الحكومة، أو الأموال المدفوعة مقابل المخدرات، كلها تعتبر عمليات غسيل أموال على النحو الذي يحدده القانون. رقم 106 لسنة 2013. وتتوزع العقوبات المفروضة على جريمة غسل الأموال على النحو التالي:
عقوبة غسل الأموال في الكويت المادة 28
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال موضوع الجريمة ولا تزيد على قيمتها كل من ارتكب إحدى الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. كاملة القيمة إذا كان يعلم أن تلك الأموال والأدوات هي من متحصلات الجريمة.
عقوبة غسل الأموال في الكويت المادة 29
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة، ولا تزيد على مثلي هذه القيمة، كل من ارتكب جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013. وتتم مصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.
عقوبة غسل الأموال في الكويت المادة 30
تُشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون إلى السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة والغرامة ضعف قيمتها إذا توافر أحد الظروف الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة أو من خلال منظمة إرهابية.
- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة ونفوذ مركزه.
- إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية.
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
عقوبة غسل الأموال في الكويت المادة 32
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب كل شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على مليون دينار، أو ما يعادلها من القيمة. من الأموال موضوع الجريمة أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بشكل دائم أو مؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات عن مزاولة أي نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر، وإغلاق المكاتب التي ارتكبت فيها الجريمة بشكل دائم أو مؤقت، أو تصفية أعماله، أو تعيين أحد مسؤوليه. الحارس القضائي لإدارتها. مال.
الإعفاء من عقوبة غسل الأموال في الكويت
للمحكمة إعفاء الجاني من الجريمة المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة بمعلومات لم يكن بإمكانه الحصول عليها عن طريق جهة أخرى. يعني مساعدتهم عن طريق القيام بأي مما يلي:
- الوقاية من جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تمكين السلطات من اعتقال أو ملاحقة مرتكبي الجرائم الآخرين.
- احصل على الأدلة.
- تجنب أو تقليل آثار الجريمة.
- – تجريد التنظيم الإرهابي أو الجماعات الإجرامية من أي أموال ليس للمتهم فيها حق أو سيطرة.
قانون مكافحة غسل الأموال في الكويت pdf
صدر قانون الجزاء الكويتي لمعاقبة مرتكبي جرائم غسل الأموال برقم 109 لسنة 2013، ويمكن تحميله بصيغة PDF مباشرة. تم إلغاء القانون القديم الصادر عام 2002 الخاص بجرائم غسل الأموال في الكويت.
وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع ما هي عقوبة غسل الأموال في الكويت 2024، والذي وضحنا فيه أنواع جرائم غسل الأموال كما حددها القانون رقم 106 لسنة 2013، الحالات التي يمكن فيها تخفيف العقوبة، وتم توفير قانون الجزاء الكويتي بصيغة pdf.