هل تجارة الجمل والعود في السعودية غسيل أموال؟ بناء على ما أقرته النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والذي حدد بعض الأنظمة والشروط الخاصة بمزاولة النشاط التجاري على أراضي المملكة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني موسوعة الزهراء وسيتم الرد على السؤال: هل تجارة الإبل والعود في السعودية غسيل أموال، وسيتم توضيح أبرز المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع.
هل تجارة الجمل والعود غسيل أموال؟
كشف محقق النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أحمد المقحم من خلال لقاء تلفزيوني مصور في برنامج (بالصورة) على قناة روتانا خليجية أن يمكن أن تشكل تجارة الإبل والصبر والعطور أرضاً خصبة لغسل الأموال مجهولة المصدر لأنها تعتبر من الأنشطة التي ليس لها معيار، أي أن أسعار هذه المواد لا تخضع لأي ضوابط، وذكر المقحم في لقائه أن الحكومة السعودية تعمل بشكل مستمر على تنظيم المنتجات غير الخاضعة للرقابة مع بهدف سد الثغرات التي يمكن من خلالها غسل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
عقوبة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال هي:
- يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو بالعقوبتين معاً، وفقاً للمادة (26) من نظام غسل الأموال. القانون في المملكة العربية السعودية.
- يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً، أو بالغرامة التي لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو بالعقوبتين معاً، إذا كانت جريمة غسل الأموال ارتكبت بإحدى الجرائم التالية:
- ارتكاب جريمة غسل الأموال بالتعاون مع جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف أثناء عملية غسيل الأموال.
- يستغل الجاني منصبه العام في عملية غسل الأموال.
- الإتجار بالبشر.
- استغلال القاصر لارتكاب جريمة غسل الأموال.
- القيام بغسل الأموال من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية، أو أي منشأة من مؤسسات الخدمة الاجتماعية.
- وجود أي حكم محلي أو دولي سابق ضد مرتكب الجريمة.
- يُمنع المواطن السعودي المُدان بجريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة لنفس المدة التي حُكم عليه بها.
- يتم إبعاد المواطن الأجنبي المدان بجريمة غسل الأموال إلى خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
مقالات مختارة
- عقوبة غسيل الأموال في السعودية
- عقوبة التحرش الجنسي في السعودية
- عقوبة التحرش بالطفل في السعودية
- عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
- عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية
- عقوبة التزوير في السعودية
- عقوبة تصوير شخص دون رضاه في السعودية
ختاماً تم الحديث عنه هل تجارة الجمل والعود في السعودية غسيل أموال؟ تمت الإجابة على الجواب حول ما إذا كانت تجارة الإبل والعود في السعودية غسيل أموال، وتم توضيح أبرز المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع.