ما هي عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية؟ أمثلة على جريمة غسل الأموال: تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية، لذا يهتم موقع موسوعة الزهراء بتوضيح ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية، مع أمثلة على هذه الجريمة.
ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو عملية يقوم من خلالها الأشخاص بحيازة أو اكتساب أموال بطريقة غير مشروعة أو بعد ارتكاب جريمة واستخدام هذه الأموال في أنشطة مختلفة عن طريق تحويلها أو تحويلها في محاولة لإخفاء المصدر غير القانوني الذي تم الحصول عليها منه. إن البدء بهذه العمليات المذكورة سابقاً يكون إما بالمساعدة أو المشاركة أو الاتفاق أو تقديم المشورة، فهذا يدخل في باب غسيل الأموال الذي يعاقب عليه القانون.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
اعتمد نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية عقوبة جريمة غسل الأموال، وهذه العقوبة هي:
- السجن لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو العقوبتين معاً، وفقاً للمادة 26 من نظام غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً أو الغرامة التي لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو العقوبتين معاً، في حالة ارتكاب جريمة غسل الأموال مع أي من الجرائم التالية:
- ارتكاب جريمة غسل الأموال بالتعاون مع جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف أثناء عملية غسيل الأموال.
- يستغل الجاني منصبه العام في عملية غسل الأموال.
- الإتجار بالبشر.
- استغلال القاصر لارتكاب جريمة غسل الأموال.
- القيام بغسل الأموال من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية، أو في أي منشأة من مؤسسات الخدمة الاجتماعية.
- وجود أي حكم محلي أو دولي سابق ضد مرتكب الجريمة.
- يُمنع المواطن السعودي المُدان بجريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة للمدة المحكوم بها عليه.
- يتم إبعاد المواطن الأجنبي المدان بجريمة غسل الأموال إلى خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
أمثلة على جرائم غسيل الأموال
هناك العديد من الأمثلة على عمليات غسيل الأموال، وفيما يلي أمثلة لجرائم غسيل الأموال:
- المثال الأول: مواطن سعودي مكن وافداً للمملكة عربي الجنسية من مزاولة النشاط التجاري والعمل في تجارة المستلزمات الطبية، ومكن هذا الوافد من شراء وبيع الأدوية من الشركات الطبية، وإبرام عقود مع عدة جهات حكومية، إيداع وتحويل الأموال للشركات، وتحويل الأموال خارج المملكة. وبعد أن تم القبض عليهم تم القبض عليهم. وحكم عليهم بالسجن ثماني سنوات وغرامة قدرها ستة ملايين ريال سعودي.
- المثال الثاني: شكل أحد عشر شخصاً، بينهم مواطنون سعوديون، مجموعة منظمة داخل أراضي المملكة واستغلوا عدد العلامات التجارية وفروعها لتلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر بقيمة تتجاوز عشرة مليارات ريال سعودي. وتم القبض عليهما وسجنهما وفرض غرامات مالية كبيرة عليهما، وجميع ممتلكاتهما ضمن مصادرة الممتلكات. المملكة.
- عقوبة التحرش في السعودية
- عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية
- عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
- عقوبة تصوير شخص دون رضاه في السعودية
- عقوبة التزوير في السعودية
ومعها؛ لقد تم توضيح ذلك ما هي عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية؟ أمثلة على جريمة غسل الأموال والتي تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية في السعودية.