وجاء قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية ليساهم في حماية الاقتصاد الوطني الكويتي من خلال تطوير ودعم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية دولة الكويت من أي نشاط مشبوه أو غير قانوني بناء على توجيهات أمير البلاد المفدى. البلاد. وفي المقال التالي يقدم الموقع تفاصيل قانون إنشاء وحدة التحقيقات المالية. كويتي.
جدول المحتويات
قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
وافقت المادة 16 من القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى “وحدة التحريات المالية الكويتية” ذات جهة مستقلة مهمتها تلقي المعلومات ذات الصلة وطلبها وتحليلها وإحالتها التي يشتبه في أنها إيرادات متحصلة من جريمة غسل الأموال أو مرتبطة بها، أو يمكن استخدامها في القيام بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب استناداً إلى أحكام هذا القانون.
وبذلك تم توضيح تاريخ قانون إنشاء وحدة التحقيقات المالية الكويتية ومهامها التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة القطاع المالي والمصرفي للمساهمة في تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري وعالمي.