ما هي الجهة المسؤولة في الكويت عن غسيل الأموال؟ ويتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الكويت وبتوجيه من وزير المالية. وهي مسؤولة عن متابعة جرائم غسل الأموال المشتبه بها في الكويت. وفي المقال التالي يقدم الموقع شرحاً عن الجهة المسؤولة في الكويت عن غسيل الأموال.
جدول المحتويات
ما هي الجهة المسؤولة في الكويت عن غسيل الأموال؟
صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والذي حدد الجهة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في الكويت من خلال المادة (16) منه والتي نصت على إنشاء وحدة مستقلة باسم “الكويت” “التحقيق المالي” الذي سيكون له هيئة قانونية مستقلة، ويعمل بصفته الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل ونقل المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أنه عائدات متحصلة من جريمة أو أموال المتعلقة بها أو المتعلقة بها أو التي يمكن استخدامها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
الجهات المكلفة بإبلاغ الجهة المسؤولة في الكويت عن عمليات غسيل الأموال
تتلقى إدارة التحريات المالية الكويتية بلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة من الجهات التالية:
- المؤسسات الحكومية وفق ما يلي:
- البنوك.
- شركات الصرافة.
- شركات التمويل.
- الوكلاء والوسطاء.
- مؤسسات الصرف.
- شركات الاستثمار.
- شركات تداول الأوراق المالية.
- شركات الوساطة المالية.
- مديرو الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة وأمناء الحفظ.
- شركات التأمين.
- الأعمال والمهن غير المالية محددة على النحو التالي:
- وسطاء العقارات.
- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- محامون مستقلون.
- محاسبين مستقلين.
وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع ما هي الجهة المسؤولة في الكويت عن غسل الأموال، وذكرنا فيه اسم الجهة المسؤولة عن متابعة جرائم غسل الأموال في الكويت والجهات التابعة لوحدة التحريات المالية الكويتية.