رقم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل للإبلاغ عن أي عملية مشبوهة من شأنها الإضرار بمكونات الكويت الاقتصادية وحماية العملة الوطنية. ويقدم الموقع في المقال التالي معلومات عن رقم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل معه.
جدول المحتويات
إدارة مكافحة غسل الأموال الكويتية
تم تحديد الجهة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في الكويت من خلال المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نصت على إنشاء وحدة مستقلة تسمى “التحقيق المالي الكويتي” والتي سيكون لها كيان قانوني مستقل. وهي تعمل كجهة مسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل ونقل المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أنه متحصلات من جريمة أو أموال مرتبطة بها أو مرتبطة بها أو يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات غسل الأموال أو التمويل. الإرهاب وفقا لأحكام هذا القانون.
رقم مكافحة غسيل الأموال الكويت
مهمة وحدة التحريات المالية الكويتية هي متابعة الحالات المشبوهة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل البنوك ومراكز الصرافة وغيرها من مصادر المعلومات، وبعد القيام بعملها يتم تحويل النتائج إلى وزارة الداخلية المسؤولة. تم توفير رقم الهاتف الخاص بوحدة التحريات المالية الكويتية الخاصة بغسل الأموال على النحو التالي:
- رقم الكويت للتحريات المالية: 0096522223900.
طرق التواصل مع إدارة مكافحة غسل الأموال في الكويت
يمكنكم التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية عبر القنوات التالية:
- موقع الكويت للتحريات المالية: “”.
- البريد الإلكتروني للتحريات المالية الكويتية: .
- الكويت فاكس التحقيقات المالية : 0096522223908.
- الكويت للتحريات المالية ص.ب: 22942 – الصفاة 13050 – الكويت.
وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع رقم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل، وشرحنا فيه الإدارة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في الكويت ورقم هاتفه وطرق التواصل مع المباحث المالية الكويتية.